‏الخزامى تعلن عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتعيين أمين سر المجلس

إشارةً إلى إعلان شركة الخزامى التجارية على موقع تداول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنعقد في يوم الأربعاء بتاريخ 26-04-1448هـ الموافق 07-10-2026، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 11-10-2026 ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 10-10-2030. يسر الشركة أن تعلن عن صدور قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10-10-2026م، والمتضمنة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ,والعضو المنتدب للشركة وأمين سر المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية (تداول)، وذلك على النحو التالي: أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي مبارك محمد الدوسري (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة. ثانياً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد علي محمد الحقباني (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة ،وعضوًا منتدبًا للشركة. ثالثاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ السيد عمر أحمدي ليكون أمين سر مجلس الإدارة. رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وسيعلن عنها لاحقاً بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية. خامسًا: الموافقة على تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 11-10-2026 ولمدة أربع سنوات ميلادية وتنتهي في 10-10-2030.

يسر الشركة أن تعلن عن صدور قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10-10-2026م، والمتضمنة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ,والعضو المنتدب للشركة وأمين سر المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية (تداول)، وذلك على النحو التالي: أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي مبارك محمد الدوسري (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة. ثانياً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد علي محمد الحقباني (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة ،وعضوًا منتدبًا للشركة ثالثاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ السيد عمر أحمدي ليكون أمين سر مجلس الإدارة. رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وسيعلن عنها لاحقاً بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية. خامسًا: الموافقة على تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 11-10-2026 ولمدة أربع سنوات ميلادية وتنتهي في 10-10-2030

تفاصيل الإعلان إشارةً إلى إعلان شركة النهدي الطبية على موقع تداول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنعقد يوم الأحد بتاريخ 16-04-1448هـ الموافق 27-09-2026، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 05-10-2026 ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 04-10-2030. يسر الشركة أن تعلن عن صدور قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07-10-2026م، والمتضمنة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول)، وذلك على النحو التالي: أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالله عامر عبدالله النهدي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة. ثانياً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ ياسر صالح سالم بن محفوظ (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ثالثاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ فهد غازي أحمد الحيدري ليكون أمين سر مجلس الإدارة. رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وسيعلن عنها لاحقاً بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية. خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتعيين رئيساً لها، وذلك على النحو التالي: 1) الأستاذ/ جنيد عظمت باجوا (عضو مستقل) رئيساً للجنة 2) الأستاذ/ عساف القرشي عضواً في اللجنة 3) الأستاذ/ وليد باحمدان عضواً في اللجنة سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني وتعيين رئيساً لها، وذلك على النحو التالي: 1) الأستاذ/ رومين بيير فوغ (عضو مستقل) رئيساً للجنة 2) الأستاذ/ جنيد عظمت باجوا (عضو مستقل) عضواً في اللجنة 3) الأستاذ/ خوان كارلوس ساكريستان عضواً في اللجنة 4) الأستاذ/ ديسني تان عضواً في اللجنة سابعاً: الموافقة على تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 05-10-2026 ولمدة أربع سنوات ميلادية وتنتهي في 04-10-2030