‏الحلول المتسارعة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) 1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للزيادة: 28,000,000 ريال سعودي. - رأس المال قبل الزيادة: 28,000,000 ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 56,000,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 100%. - عدد الأسهم قبل الزيادة: 28,000,000 سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 56,000,000 سهم. - تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز المركز المالي ودعم خططها المستقبلية للتوسع والنمو. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 28,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم مجاني واحد مقابل كل سهم مملوك. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. - تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. نسبة الأصوات الموافقة: (100%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (00%) 2-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها . نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%) 3-الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج وذلك في حال الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها. نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%) 4-الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى( 1,000,000) سهم من أسهمها البالغة (28,000,000) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ( 18 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية والاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها، والموافقة على برنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة. نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) 1. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. - نسبة الأصوات الموافقة 97.1% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 2.5% 2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك للأعمال المنافسة التي تتضمن أعمال التطوير العقاري، والضيافة، والتجزئة، وخدمات الحج والعمرة. - نسبة الأصوات الموافقة 97.1% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 2.5% 3. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وشركة الجذور المبتكرة الصناعية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد بن لادن مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في أعمال تجديد الفندق والأبراج، بقيمة إجمالية قدرها 371,972,550 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. - نسبة الأصوات الموافقة 74.4% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.2% 4. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وبنك الجزيرة، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في الحصول على تمويل تجسيري لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 880,000,000 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. - نسبة الأصوات الموافقة 92.1% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.1% - نسبة الأصوات الممتنعة 7.8% 5. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وشركة ضياء النسك، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود إيجار معارض بالمركز التجاري، بإجمالي قيمة إيجارية قدرها 4,446,897 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.5% 6. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري، بقيمة قدرها 990,840 ريال سعودي دون شروط تفضيلية. - نسبة الأصوات الموافقة 74.8% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.2% 7. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.1% 8. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.1% 9. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.1% 10. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.1% 11. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.5% 12. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.1% 13. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.5% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.1% 14. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان ياسر شلبي في عمل منافس لأعمال الشركة. - نسبة الأصوات الموافقة 74.9% - نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0% - نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) 1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للزيادة: 28,000,000 ريال سعودي. - رأس المال قبل الزيادة: 28,000,000 ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 56,000,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 100%. - عدد الأسهم قبل الزيادة: 28,000,000 سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 56,000,000 سهم. - تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز المركز المالي ودعم خططها المستقبلية للتوسع والنمو. - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 28,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم مجاني واحد مقابل كل سهم مملوك. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. - تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. - تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. نسبة الأصوات الموافقة: (100%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (00%) 2-الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها . نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%) 3-الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج وذلك في حال الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها. نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%) 4-الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى( 1,000,000) سهم من أسهمها البالغة (28,000,000) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ( 18 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية والاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها، والموافقة على برنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة. نسبة الأصوات الموافقة: (99.30%) نسبة الأصوات غير الموافقة: (00%) نسبة الأصوات الممتنع: (0.70%)